Nesta quinta-feira (14), a Polícia Federal deflagrou em Palmas a “Operação Aliança”, com objetivo de aprofundar as investigações relacionadas a crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e formação de organização criminosa. Segundo a corporação, os alvos, que são da mesma família, são suspeitos de realizar remessas de dinheiro para o exterior sem autorização legal.
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De acordo com as apurações, esse grupo movimentou quase R$ 500 milhões. Agentes da Polícia Federal estão cumprindo seis mandados de busca e apreensão em Palmas. Esses mandados foram emitidos pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Tocantins.
Segundo os investigadores, parte dos recursos tinha origem em empresas com vínculos a outras pessoas físicas e jurídicas já investigadas em operações anteriores da Polícia Federal por crimes como corrupção, peculato, fraude a licitação, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
A investigação teve início após a descoberta de movimentações financeiras suspeitas na fronteira com a Bolívia e a prisão em flagrante de alguns membros da organização criminosa.
A Polícia Federal conseguiu rastrear a origem do dinheiro e constatou que parte dos recursos provinha de empresas ligadas a uma mesma família e mantinha conexões com outras pessoas físicas e jurídicas já sob investigação em operações anteriores da Polícia Federal.
Os envolvidos poderão ser responsabilizados pelos crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa, cujas penas, somadas, podem alcançar 24 anos de prisão, além de multa.
O nome da operação refere-se ao vínculo familiar entre os suspeitos da organização criminosa e à aliança formada entre eles.
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